«Ачалуки»: от владельца до бухгалтера

Следственный отдел по Малгобеку возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО Минеральная вода «Ачалуки». Женщина обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемая, являясь генеральным директором ООО Минеральная вода «Ачалуки» с 1 января 2014 года по 15 ноября 2017, предоставила в МИ ФНС России №3 по РИ бухгалтерские документы об отсутствии имущества, наличие которого обязывает ООО уплатить в бюджет налог на имущество организации; и налоговые декларации с заведомо ложными сведениями об отсутствии обязанности по уплате НДС, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль, транспортного налога, подлежащих уплате в бюджет, в результате чего уклонилась от уплаты налогов в размере 52 477 017 рублей.

Размер и вправду особо крупный.

Следователи допросили женщину и работников ООО Минеральная вода «Ачалуки»; изъяли необходимые бухгалтерские, хозяйственные и банковские документы; назначили экспертизы.

Следственный Комитет по РИ указывает, что подозреваемая являлась гендиректором «Ачалуков» с 01.01.2014 по 15.11.2017, но в 2016-ом интервью газете «Ингушетия» в качестве гендиректора того же ООО давал Руслан Албогачиев. Оно опубликовано на сайте газеты 09.08.2016.

Могла ли подозреваемая являться одновременно гендиректором и бухгалтером, ведь в такой крупной организации декларации и прочие сведения в ФНС предоставляет бухгалтерия.

Более чем странно выглядит сам факт уклонения. Получается, что гендиректор врала по полной: имущества нет, обязательств ни по НДФЛ, ни по НДС нет, прибыли нет, транспорта нет …

Абсурд какой-то, учитывая, что это крупнейшее предприятие Ингушетии, выпускающее около 20 наименований минводы и напитков, продаваемых по всему Северному Кавказу и в других регионах России.

Объем производства в год порядка 4 млн бутылок минеральной воды и 2 млн бутылок сладких напитков. Может ли такой завод вообще не платить налоги? В Ингушетии может. Если есть согласование с высокопоставленными региональными чиновниками. Иначе нет. Но видимо что-то пошло не по плану.

Владелец ООО Минеральная вода «Ачалуки» Хасан Тумгоев был арестован сотрудниками ФСБ в Москве, в декабре прошлого года, по подозрению в хищении денежных средств у «Росатома».

Тумгоев возглавлял управляющую компанию ОАО Концерн «Росатомстрой». По версии следствия, правительство выделило 335 млн на реконструкцию НИИ измерительных систем, но строительная фирма «ОКС», с которой был заключен контракт, похитила эти средства. Формально Тумгоев не имеет отношения к «ОКС», но, по мнению ФСБ, именно он фактически владел фирмой. Тумгоев свою вину не признает.

По данным федеральных СМИ, Тумгоев проходит по целому ряду уголовных дел, в рамках которых было проведено около 40 обысков. Речь идет о хищении миллиардов рублей бюджетных средств.

Хасан Тумгоев построил современный бизнес-отель «Артис-плаза» в Магасе. Этот факт особо отмечал глава Ингушетии: «Артис Плаза Отель» — это великолепный объект, отвечающий самым высоким требованиям и по дизайну, и по функциональности помещений, должен стать достопримечательностью и центром деловой активности республики».

В этом бизнес-отеле руководство Ингушетии любит принимать гостей, высокие делегации, проводить различные мероприятия с ужинами и танцами.

После ареста Тумгоева, вполне возможно, что глава республики его прихватизировал, не пропадать же добру.

31 декабря 2018 года, был убит брат жены Хасана Тумгоева – Ибрагим Белхороев, который являлся известным в Ингушетии человеком, противостоящим в некоторых вопросах главе региона Евкурову.

Существует мнение, что глава региона воспользовался травлей на Тумгоева в Москве, и решил, грубо говоря, прибрать к рукам их добро. А опыт и поддержка у него имеются.

ZAMANHO