В Малгобеке задержали теневых банкиров

В Малгобеке были задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которые, по данным следствия, с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств, пишет сегодня «Коммерсант».

По предварительным данным, через них могло пройти более 10 млрд рублей, в том числе средства, похищенные в результате махинаций при реализации крупных республиканских проектов.

Братья Гантемировы с несколькими подельниками были задержаны прикомандированными сотрудниками Управления экономической безопасности.

Уже несколько месяцев в ведомствах и министерствах республики работают оперативники СКФО и федерального центра, проводя проверки. В ходе этих проверок сотрудники и вышли на теневых банкиров.

Масштабные факты хищения бюджетных средств обнародовали ингушские активисты Чемурзиев Барах, Погоров Ахмед и другие, проведя собственное расследование. После того, как информация стала достоянием общественности, в Ингушетию прислали сотрудников «спецотделов», для изучения этих фактов.

В ходе проверки движения бюджетных средств, сотрудники вышли на фирмы, которые не вели никакую финансово-хозяйственную деятельность, а занимались обналичиванием денег в местном отделении Россельхозбанка. За обнальные услуги Гантемировы и их подельники получали до 10% от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок.

В отношении Гантемировых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. По ходатайству следствия обоих суд заключил под домашние аресты, пишет корреспондент «Коммерсанта» Олег Рубникович.

ZAMANHO